SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ
293
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Oylar
Madde 49
- Olağan veya olağanüstü toplantılara katılabilmek
için en az bir paya sahip olmak gereklidir. Her pay sahibine bir
oy hakkı verir.
5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair Kanun
kapsamında her bir payın asgari 1 Yeni Kuruş itibari değere
sahip olması gereği nedeniyle, daha önce her biri 500 TL itibari
değere sahip olan A grubu payların 20 adedi birleştirilmiştir. 20
adet A grubu paydan oluşan her biri 1 Yeni Kuruş itibari değere
sahip A grubu payın her biri sahibine 20 oy hakkı verir.
Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı gününden
en az bir hafta evvel malik oldukları pay tutarı ile numaralarını
gösteren bir cetveli Yönetim Kuruluna veya göstereceği yerlere
tevdi etmeleri gerekir. Karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.
Ancak pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin
doğrudan Genel Kurula katılma hakları saklıdır.
Vekalet yoluyla oy kullanmak mümkündür. Vekalet yoluyla oy
kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Vekil tayin etmek suretiyle genel kurullara katılacak olanlar
buna ilişkin vekaletnameyi toplantı gününden en az bir hafta
önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte Yönetim Kuruluna
veya göstereceği yerlere tevdi etmelidirler. Şu kadar ki,
pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir ortaklık
veya kurum veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca
vekaletnameye gerek kalmayıp temsil yetkisinin usulen
kanıtlanması yeterlidir.
Madde 49
- Olağan veya olağanüstü toplantılara katılabilmek
için en az bir paya sahip olmak gereklidir. Her pay sahibine bir
oy hakkı verir.
5274 sayılı TTK’da değişiklik yapılmasına dair Kanun
kapsamında her bir payın asgari 1 Kuruş itibari değere sahip
olması gereği nedeniyle, daha önce her biri 500 TL (5083
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında
Kanun öncesindeki döneme ilişkin olup; değişim oranı
uygulanmamış tutardır) itibari değere sahip olan A grubu
payların 20 adedi birleştirilmiştir. 20 adet A grubu paydan
oluşan her biri 1 Kuruş itibari değere sahip A grubu payın her
biri sahibine 20 oy hakkı verir.
Genel Kurul toplantılarına katılacak olanların toplantı
gününden en az bir hafta evvel malik oldukları pay tutarı
ile numaralarını gösteren bir cetveli Yönetim Kuruluna veya
göstereceği yerlere tevdi etmeleri gerekir. Karşılığında
kendilerine giriş kartı verilir. Ancak pay defterinde kayıtlı nama
yazılı pay sahiplerinin doğrudan Genel Kurula katılma hakları
saklıdır.
Vekalet yoluyla oy kullanmak mümkündür. Vekalet yoluyla oy
kullanılmasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Vekil tayin etmek suretiyle genel kurullara katılacak olanlar
buna ilişkin vekaletnameyi toplantı gününden en az bir hafta
önce yukarıda sözü geçen cetvelle birlikte Yönetim Kuruluna
veya göstereceği yerlere tevdi etmelidirler. Şu kadar ki,
pay sahibi resmi bir daire veya tüzel kişiliği olan bir ortaklık
veya kurum veyahut hacir altına alınmış bir kimse ise ayrıca
vekaletnameye gerek kalmayıp temsil yetkisinin usulen
kanıtlanması yeterlidir.
Temetüün
dağıtılması
Madde 58
- Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilecek
gelirlerinden her çeşit genel giderler ile bu giderler arasında
banka personeline ödenecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar
ve her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıklarının
indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil ve
oranlarda sıra ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de
dağıtılır.
a) 1- % 5’i kanuni yedek akçeye,
2- % 5’i ilerde doğması muhtemel zararlar karşılığına,
3- % 10’u birinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.
Muhtemel bir zararı ve/veya riski karşılamak üzere ayrılmış olup
da tesis ediliş sebebinin ortadan kalkması dolayısıyla serbest
kalan karşılık ve fon bulunduğu takdirde, safi kâra eklenen bu
hesaplardan (a) bendinde yapılan ayırımdan kalanları (a/3)
bölümündeki birinci tertip olağanüstü yedek akçeye eklenir.
b) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçelerin
ayrılmasından sonra arta kalacak miktardan A, B ve C grubu
payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin %6’sını karşılayacak
miktar “birinci temettü payı” olarak pay sahiplerine dağıtılır.
Herhangi bir yılın kârı işbu %6 oranı üzerinden hesaplanacak
birinci temettü payı tutarını karşılamaz ise noksanı olağanüstü
yedek akçeden ayrılır ve dağıtılır. Fakat bu suretle yedek
akçelerden ayrılan tutar gelecek yılların safi kârından ayrılması
gereken borç niteliğindedir.
Madde 58
- Bankanın bir yıllık işlemlerinden elde edilecek
gelirlerinden her çeşit genel giderler ile bu giderler arasında
banka personeline ödenecek prim, ikramiye ve benzeri tutarlar
ve her türlü amortisman bedelleri ve gerekli karşılıklarının
indirilmesinden sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil ve
oranlarda sıra ile kısmen yedek akçeye ayrılır ve kısmen de
dağıtılır.
a) 1- % 5’i kanuni yedek akçeye,
2- % 5’i ilerde doğması muhtemel zararlar karşılığına,
3- % 10’u birinci tertip olağanüstü yedek akçeye ayrılır.
Muhtemel bir zararı ve/veya riski karşılamak üzere ayrılmış
olup da tesis ediliş sebebinin ortadan kalkması dolayısıyla
serbest kalan karşılık ve fon bulunduğu takdirde, safi kâra
eklenen bu hesaplardan (a) bendinde yapılan ayırımdan
kalanları (a/3) bölümündeki birinci tertip olağanüstü yedek
akçeye eklenir.
b) Safi kârdan yukarıda (a) bendinde yazılı yedek akçelerin
ayrılmasından sonra arta kalacak miktardan A, B ve C
grubu payların temsil ettiği ödenmiş sermayenin %6’sını
karşılayacak miktar “birinci temettü payı” olarak pay
sahiplerine dağıtılır.
Herhangi bir yılın kârı işbu %6 oranı üzerinden hesaplanacak
birinci temettü payı tutarını karşılamaz ise noksanı olağanüstü
yedek akçeden ayrılır ve dağıtılır. Fakat bu suretle yedek
akçelerden ayrılan tutar gelecek yılların safi kârından ayrılması
gereken borç niteliğindedir.
2012 Yılında Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
1...,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294 296,297,298,299,300