Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi
311
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
MADDE NO ESKİ METİN
YENİ METİN
47
İçtima yeri
Umumi heyetler bankanın idare merkezinde veya
idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir
mahallinde içtima eder.
Toplantı yeri ve yöntemi
Umumi heyetler bankanın idare merkezinde veya
idare merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsait bir
mahallinde içtima eder.
Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan
hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da
katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına
elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına,
öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği
gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet
satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında
esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan
sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını
kullanabilmesi sağlanır.
48
Toplantı nisabı
Bu statüde veya Türk Ticaret Kanununda aksine
açık hüküm bulunmayan hallerde umumi heyet
toplantılarında asaleten veya vekâleten sermayenin en
az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin bulunması
şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmazsa pay sahipleri
ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa
olsun umumi heyet muntazam bir şekilde toplanmış
sayılarak müzakerelere başlar ve gereken kararları alır.
Kararın geçerli olması için asaleten veya vekâleten
verilen reylerin çoğunluğu şarttır. İdare meclisi azasına
ait hisse senetleri, bilançonun tasdikine ve idare meclisi
azalarının sorumluluğuna ilişkin işlerde toplantı nisabına
dahil sayılırsa da bu konular hakkında sahiplerine rey
hakkı veremez.
Esas Mukavelenin değiştirilmesi ile ilgili fevkalade umumi
heyet toplantılarında nisap hususunda Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri tatbik edilir.
Toplantı nisabı
Bu statüde veya Türk Ticaret Kanununda aksine
açık hüküm bulunmayan hallerde umumi heyet
toplantılarında asaleten veya vekâleten sermayenin en
az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin bulunması
şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmazsa pay sahipleri
ikinci bir toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda pay
sahiplerinin temsil ettikleri sermaye miktarı ne olursa
olsun umumi heyet muntazam bir şekilde toplanmış
sayılarak müzakerelere başlar ve gereken kararları alır.
Kararın geçerli olması için asaleten veya vekâleten
verilen reylerin çoğunluğu şarttır. Şirket yönetim kurulu
üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve
yönetimde görevli tek başına imza yetkisine sahip
kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin
kararlarda toplantı nisabına dahil sayılırsa da kendilerine
ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.
Esas Mukavelenin değiştirilmesi ile ilgili fevkalade umumi
heyet toplantılarında nisap hususunda Türk Ticaret
Kanununun ilgili hükümleri tatbik edilir.
Genel Kurul toplantı ve karar nisaplarına ilişkin olarak
Sermaye Piyasası mevzuatı ve Bankacılık mevzuatı
hükümleri saklıdır.
2013 Yılında Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
