254 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
2015 Yılında Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
(*)
MADDE NO
30
ESKİ METİN
YönetimKurulunun görev ve yetkileri
a) Yönetim: Bankanın yönetimi, gerek pay sahiplerine,
gerek üçüncü kişilere karşı ve mahkemelerde temsili,
Yönetim Kuruluna aittir. Genel Kuruldan karar alınmasını
gerektirmeyen ve Kredi Komitesi ile Genel Müdürün yetkisi
dışında kalan her hususta Yönetim Kurulu müzakere
yaparak karar alır. Yönetim işlerinden hangilerinin Genel
Müdür, hangilerinin Yönetim Kurulu kararı ile yürütüleceği,
bankanın Yönetim Kurulunca düzenlenecek iç tüzükle
tespit edilecektir.
b) Temsil: Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların
idaresinde ve Bankanın konusu ile ilgili her türlü akitlerin
ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak yetkiye
sahip olup, bu sıfatla Bankanın imzasını kullanma hakkını
haizdir. Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek
de Yönetim Kurulunun yetkilerindendir. Yönetim Kurulu,
bankayı temsile ve banka adına imza atmağa yetkili kişileri
kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş
bir suretini tescil edilmek üzere Ticaret Sicili memuruna
verir.
c) Kredi Komitesini denetleme: Yönetim Kurulu Kredi
Komitesinin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür.
Üyelerinden her biri Kredi Komitesinden, bu komitenin
faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye, uygun
göreceği her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.
ç) İç Yönetmelik: Bankanın iç işlemlerindeki düzenin
sağlanması için gerekli görülen yönetmeliklerin
düzenlenmesi ve tasdiki Yönetim Kuruluna aittir.
d) Bilanço ve rapor: Yönetim Kurulu gereken direktifleri
vererek her hesap yılı sonunda kanunlara uygun olarak
düzenlenmesi zorunlu olan bilanço ve kâr ve zarar
hesaplarını düzenletir ve bir yıllık işlemlerle ilgili olarak
hazırlayacağı raporu ile birlikte Genel Kurula sunar.
e) Tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı:
Yönetim Kurulu; tahvil, finansman bonosu, banka bonosu,
banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler,
sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve
diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisini haizdir.
YENİ METİN
YönetimKurulunun görev ve yetkileri
a) Yönetim: Yönetim Kurulu Genel Kurulda karar alınmasını
gerektirmeyen, Yönetim Kurulu’nun devredilemez ve
vazgeçilemez görev ve yetkileri dışındaki görev ve yetkileri
hususunda kendi yetkileri devam etmek üzere Kredi
Komitesi ve Genel Müdürü yetkilendirebilir.
Yönetim kurulu düzenleyeceği yönetime ilişkin bir iç
yönergeye göre, yönetimi kısmen ya da tamamen kredi
komitesi veya diğer komitelere, bir ya da birkaç Yönetim
Kurulu üyesine, Genel Müdüre veya üçüncü kişi ya
da kişilere devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu’nun
Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk
Ticaret Kanunu’nda öngörülen devredilmez ve vazgeçilmez
yetkileri saklıdır.
b) Temsil: Banka’nın gerek pay sahiplerine gerek üçüncü
kişilere, gerekse mahkemelere karşı temsili Yönetim
Kurulu’na aittir.
Bankaya ait menkul ve gayrimenkul malların idaresinde ve
Bankanın konusu ile ilgili her türlü akitlerin ve işlemlerin
yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak yetkiye sahip olup,
bu sıfatla Bankanın imzasını kullanma hakkını haizdir.
Gerektiğinde sulh olmak ve hakem tayin etmek de Yönetim
Kurulunun yetkilerindendir.
Yönetim Kurulu belirleyeceği koşullarla bir veya birden
fazla Yönetim Kurulu üyesine yahut Genel Müdüre ya da
diğer kişilere Banka’yı temsil yetkisi verebilir.
Yönetim Kurulu Banka’yı temsilen Banka adına imza
atmaya yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir
kararın noterden onaylanmış suretini tescil ve ilan edilmek
üzere Ticaret Sicili’ne verir.
Banka yönetim kurulu, düzenleyeceği temsile ilişkin iç
yönergede, Bankaya hizmet akdi ile bağlı olanları unvan
ve görev tanımlarını ve bunlara verilen yetki sınırlarını
belirtmek suretiyle ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları
olarak atamaya yetkilidir. Temsile ilişkin iç yönergeye dair
yönetim kurulu kararı, noter tasdikini müteakip ticaret
siciline tescil ve ilan olunur.
c) Kredi Komitesini denetleme: Yönetim Kurulu Kredi
Komitesinin faaliyetini denetlemekle yükümlüdür.
Üyelerinden her biri Kredi Komitesinden, bu komitenin
faaliyeti hakkında her türlü bilgiyi istemeye, uygun
göreceği her türlü denetimi yapmaya yetkilidir.
ç) İç Yönetmelik: Bankanın iç işlemlerindeki düzenin
sağlanması için gerekli görülen yönetmeliklerin
düzenlenmesi ve tasdiki Yönetim Kuruluna aittir.
d) Bilanço ve rapor: Yönetim Kurulu gereken direktifleri
vererek her hesap yılı sonunda kanunlara uygun olarak
düzenlenmesi zorunlu olan bilanço ve kâr ve zarar
hesaplarını düzenletir ve bir yıllık işlemlerle ilgili olarak
hazırlayacağı raporu ile birlikte Genel Kurula sunar.
e) Tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı:
Yönetim Kurulu; tahvil, finansman bonosu, banka bonosu,
banka garantili bono, varlığa dayalı menkul kıymetler,
sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri ve
diğer borçlanma araçlarını ihraç yetkisini haizdir.
