Kurumsal YönetimKomitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi;
• Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,
• kurumsal yönetim konusunda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve
• ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek
üzere 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulmuş olup, Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun
Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.
2013 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi tüm üyelerinin katılımı ile 5 defa toplanmış ve 1 adet karar almıştır.
Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması,
Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi için faaliyette bulunmaktadır. Komite Banka’nın maruz
bulunduğu risklerin değerlendirilmesi, alınacak önlem ve izlenecek yöntemler konusunda öneride bulunulması için Banka’nın İcrai
sistemleriyle ortak iletişim platformudur. Komitenin temel faaliyet alanı aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır:
• İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması.
• Risk Yönetimi Bölümünce gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması.
• Maruz kalınan temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi, limit ihlallerinin izlenmesi ve bunların giderilmesi konusunda
Yönetim Kuruluna öneride bulunulması.
• Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu’na öneride bulunulması.
• Risk Yönetimi teşkilatınca yerine getirilecek olan riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi
sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi.
• Risk ölçüm, yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.
Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
• Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Risk Komitesi Başkanı: Füsun Tümsavaş
• Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: Adnan Bali
• Genel Müdür Yardımcısı: Ertuğrul Bozgedik
• Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Yönetimi Komitesi Başkanı: Senar Akkuş
• Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Gamze Yalçın
Risk Komitesi, Banka’nın mali ve mali olmayan iştiraklerini kapsayacak şekilde konsolide olarak da toplanarak grup risk politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Risk Komitesi’nin, konsolide bazda yapılan çalışmalarına;
• Genel Müdür Yardımcısı: İlhami Koç
• İştirakler Bölümü Müdürü: Burhanettin Kantar
tarafından da iştirak edilmektedir.
Risk Komitesi 2013 yılı içerisinde 4 adedi konsolide bazda olmak üzere 13 kez toplanmıştır. Toplantılarda, İş Bankası ve
konsolidasyona tabi iştiraklerinin risk yönetimi çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra Komiteye sunulan 12 adet risk yönetimi
raporu incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili kararlar alınmıştır.
Ücretlendirme Komitesi
Bankamız ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek
üzere 29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup aynı
karar ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Ersin Özince, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr.
Savaş Taşkent seçilmiştir.
Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin
uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesi; ücretlerin, Bankanın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması;
ücretlendirme politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesi; ücretlendirme politikasının gözden
geçirilip ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulması görevlerini yerine getirmektedir. Komite ayrıca,
yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer yükümlülükler ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin
yerine getirilmesinden de sorumludur.
Ücretlendirme Komitesi 2013 yılı içerisinde tüm üyelerinin katılımı ile 1 defa toplanmış ve 1 adet karar almıştır.
Kurumsal Yönetim
73
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
