3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Banka’ya çeşitli konularda aktarılan temettü dağıtımı, sermaye
artırımı, genel kurul toplantısı, faaliyet raporları, mali tablolar ve benzeri konulardaki bilgi talepleri değerlendirilerek en hızlı ve etkin
şekilde yanıtlanmaktadır.
Banka’ya ilişkin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Sermaye artırımı, kâr payı dağıtımı, Genel
Kurul toplantısı ve kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan açıklamalar İş Bankası
Yatırımcı İlişkileri internet sitesi aracılığı ile hissedarlara duyurulmaktadır.
İş Bankası, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır.
Diğer taraftan, Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulan İş Bankası Denetim Komitesi, hâlihazırda Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent’ten oluşmaktadır.
İlgili mevzuat uyarınca genel kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, İş
Bankası Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayin
talebi olmamıştır.
4. Genel Kurul Toplantıları
İş Bankası Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka’nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan “İş Bankası
Ana Sözleşmesi”nde ve “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge”de yer almaktadır. İş Bankası Genel Kurulu’na
ilişkin toplantı gündemi ve diğer hususlar ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul toplantısından önce özel durum açıklaması ve İş
Bankası internet sitesi aracılığıyla açıklanmakta olup, bu konuda Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu da Genel
Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. İş Bankası Genel Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı
sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katılabilmektedir.
İş Bankası’nda, 29 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul
toplantısına ilişkin duyurular yasal sürelere uygun olarak özel durum açıklaması, Ticaret Sicili Gazetesi, Elektronik Genel Kurul
Sistemi, basın ve İş Bankası internet sitesinde gündemmaddelerini ve vekâletname örneğini de içerir şekilde yayınlanmıştır. 29 Mart
2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı %85 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Toplantılara davet Sermaye Piyasası
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel Kurul öncesi yasal sürelere
uygun olarak Banka’nın şubelerinde bulundurulan faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, Yönetim
Kurulunun kâr dağıtım önerisi gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Talep eden pay sahiplerine ilgili faaliyet
raporları Genel Kurul toplantılarından önce temin edilmektedir.
İş Bankası Genel Kurulları’nda bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir.
Gündemmaddeleri ile ilgili olarak verilen öneriler yasal prosedüre uygun şekilde sonuçlandırılmaktadır. 2013 yılında yapılan Genel
Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından iletilen sorular toplantı sırasında yanıtlanmıştır. 2013 yılı Genel Kurul toplantısında pay
sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.
İş Bankası’nda bağış ve yardımlar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2013 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir
gündemmaddesiyle dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Genel Kurul tutanakları, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmekte ve ilgili tutanaklar İş Bankası’nın ilgili biriminden temin
edilebilmektedir. Söz konusu tutanaklara aynı zamanda internet sitesinde de yer verilmektedir. 2013 yılında düzenlenen Olağan
Genel Kurulda alınan kararların gereği yapılmıştır.
29.03.2013 tarihli Genel Kurul kararı ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tahtında şirketle
işlem yapma ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlere dair verilen izin çerçevesinde, İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyesi Sn. Adnan Bali, Banka’nın iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de
yürütmektedir.
Kurumsal Yönetim
83
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
