15. YönetimKurulunun Yapısı ve Oluşumu
İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aşağıda yer verilmektedir.
Adı ve Soyadı
Görevi
H. Ersin Özince
Yönetim Kurulu Başkanı
Füsun Tümsavaş*
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Bali
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Prof. Dr. Savaş Taşkent*
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Koçhan
Yönetim Kurulu Üyesi
Aynur Dülger Ataklı
Yönetim Kurulu Üyesi
M. Mete Başol
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Aysel Tacer
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Vulkan
Yönetim Kurulu Üyesi
* Denetim Komitesi üyesi olması nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak kabul edilmektedir.
Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, Ana Sözleşme’nin 25. maddesi uyarınca ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde
yapılır. Bankacılık Kanunu uyarınca, Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri, görev süreleri ve görev aldıkları komitelere ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporlarında yer
verilmektedir.
Sayın Hüseyin Yalçın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak gösterilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 27.02.2013 tarihli
“Bağımsız Üye Adayı Değerlendirme Raporu” aynı tarihte Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
Sayın Yalçın’ın bağımsızlık beyanına aşağıda yer verilmiştir:
“Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) Yönetim Kurulu’na “Bağımsız Üye” adaylığım dolayısıyla mevzuat, İş Bankası Esas Sözleşmesi ve
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;
• İş Bankası, İş Bankası’nın ilişkili taraflarından biri veya İş Bankası sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha
fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye
kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici
pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
• Son beş yıl içerisinde başta İş Bankası’nın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan
anlaşmalar çerçevesinde İş Bankası’nın faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürütenşirketlerde
çalışmadığımı ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
• Son beş yıl içerisinde, İş Bankası’na önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya
Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
• İş Bankası’nda %1’den fazla ve imtiyazlı pay sahibi hissedar konumunda olmadığımı,
• Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve
tecrübeye sahip olduğumu,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
• Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
• İş Bankası’nın faaliyetine olumlu katkılarda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip
olduğumu,
Kurumsal Yönetim İlkelerine UyumRaporu
Kurumsal Yönetim
86
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
