• Banka faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket
işlerine zaman ayırabileceğimi,
• Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bağımsız üyelik ile ilgili kriterlerin tamamını hala taşıdığımı ve bağımsız üye olarak
görevlendirildiğim takdirde söz konusu görev süresince de bu kriterleri gözeteceğimi ve bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum
ortaya çıktığı takdirde, bu durumu derhal İş Bankası Yönetim Kurulu’na ileteceğimi
ve dolayısıyla bağımsızlığımı Komitenize, İş Bankası ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.”
Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışında başka yerlerde görev almamalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, İş
Bankası Ana Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler” başlıklı 32. maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yapması yasak olan işlemler
belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışındaki şirketlerde aldıkları görevlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Grup İçi Şirketlerdeki Görevleri* Diğer Görevleri
H. Ersin Özince
-
• Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
• TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
• Institut International d’Etudes Bancaires Üyesi
• The Institute of International Finance Üyesi
• Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
• Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
• Global İlişkiler Forumu Üyesi
Füsun Tümsavaş
-
• Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik
Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Bali
• İşbank Rusya (CJSC İşbank)
Yönetim Kurulu Başkanı
• İşbank Almanya (İşbank AG)
Yönetim Kurulu Başkanı
• Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
• Türkiye İş Bankası A.Ş. Batum/
Gürcistan Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi
• Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
• Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi, Mütevelli Heyet Üyesi
• TÜSİAD Üyesi
• İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Üyesi
• Finans Yöneticileri Derneği (Finans Kulüp) Üyesi
• The Institute of International Finance Üyesi
• TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
• Global İlişkiler Forumu Üyesi
• İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Üyesi
Prof. Dr. Savaş Taşkent
-
• İ.T.Ü. saat ücretli Öğretim Üyesi
• İ.T.Ü. Rektör Danışmanı
Hasan Koçhan
-
-
Aynur Dülger Ataklı
-
-
Mehmet Mete Başol
-
• Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
• Coca Cola İçecek A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
• Dedeman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
• Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
• Mehmet Mete Başol Şahıs Firması
Mustafa Kıcalıoğlu
-
-
Aysel Tacer
-
• Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın
Murat Vulkan
-
-
* İş Bankası grubunun ana şirketi olan Türkiye İş Bankası’nın şube, iştirak ve bağlı ortaklıkları dikkate alınmıştır.
Kurumsal Yönetim
87
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
