16. YönetimKurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme gereğince ayda en az bir defa toplanmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da
düzenlenmektedir. Toplantı gündemleri Banka’nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim
Kurulunun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde Üyelerden gelen çeşitli konular da toplantı sırasında
görüşülmektedir. Toplantı tarihi, gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan
belirli bir süre önce üyelere iletilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları
Ana Sözleşme’nin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik
çerçevesinde 11.06.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler
tutulmaya başlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına
geçirilmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı
bulunmamaktadır.
2013 yılı süresince 14 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmakta olup kararlar
Ana Sözleşme’de belirtilen karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. 2013 yılındaki toplantıların 13’üne katılım tam sayı ile
gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu toplantıları sonucunda yıl içerisinde 563 sayfa tutanak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu gerek
toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 819 adet karar almıştır.
17. YönetimKurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
İş Bankası’nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari
ve organizasyonel yapılanma mevcuttur. İlgili mevzuat çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev
alabilmektedir.
27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla
• Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,
• Kurumsal Yönetim konusunda iyileştirme çalışmaları yapmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve
• İlgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek
üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık
etmektedir. Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.
2013 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi tüm üyelerinin katılımıyla 5 defa toplanmış ve 1 adet karar almıştır.
Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş olan diğer komitelere ilişkin detaylı bilgilere faaliyet
raporunun “İş Bankası’nda Faaliyet Gösteren Komiteler” bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine UyumRaporu
Kurumsal Yönetim
88
İş Bankası
2013 Faaliyet Raporu
