75 / 300
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş bulunan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulama Yönetmeliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Komitesi’nde, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ulaş Moğultay ve Sayın Feray Demir, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Yalçın Sezen ve Sayın Senar Akkuş ile
Kurumsal İletişim BölümMüdürü Sayın Suat E. Sözen bulunmaktadır.
Komite eğitim, çevre ve kültür-sanat ile diğer faaliyetler şeklinde belirlenen katkı alanları dikkate alınmak suretiyle ve Yönetmelik esaslarına uygun
şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, 2016 yılında tüm üyelerin katılımıyla 7 defa toplanarak toplam 27 adet karar almıştır.
Kurumsal YönetimKomitesi
Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak
ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek üzere 27.02.2013 tarih ve
38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi bir başkan ve iki üyeden oluşmakta olup, 31.03.2014 tarih, 39812 sayılı karar
ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş, Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy ve
Yatırımcı İlişkileri Bölümü BölümMüdürü Sayın Süleyman H. Özcan seçilmiştir.
2016 yıl sonu itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa toplanmış ve 6 adet karar alınmıştır.
Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulunun
onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Komite Banka’nın maruz bulunduğu risklerin değerlendirilmesi, alınacak
önlem ve izlenecek yöntemler konusunda öneride bulunulması için Banka’nın İcrai sistemleriyle ortak iletişim platformudur. Komitenin temel faaliyet
alanı aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır:
• İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması.
• Banka’da içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin çıktılarının Banka’nın planlama ve karar alma süreçlerinde etkin biçimde kullanılmasının
gözetilmesi.
• Risk Yönetimi Bölümünce gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması.
• Maruz kalınan/kalınabilecek temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi ve
bunların giderilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunulması.
• Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunulması.
• Risk Yönetimi teşkilatınca yerine getirilecek olan riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik
izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi.
• Risk ölçüm, yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.
Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
• Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Risk Komitesi Başkanı: Füsun Tümsavaş
• Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: Adnan Bali
• I. Genel Müdür Yardımcısı: Mahmut Magemizoğlu
• Genel Müdür Yardımcısı: Ertuğrul Bozgedik
• Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif-Pasif Yönetimi Komitesi Başkanı: Senar Akkuş
• Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Gamze Yalçın
Risk Komitesi, Banka’nın mali ve mali olmayan iştiraklerini kapsayacak şekilde konsolide olarak da toplanarak, grup risk politikalarının oluşturulmasına
katkı sağlamaktadır. Risk Komitesi’nin, konsolide bazda yapılan çalışmalarına;
• İştirakler Bölümü Müdürü: Hansu Uçar
tarafından da iştirak edilmektedir.
Risk Komitesi 2016 yılında 12 adet toplantı gerçekleştirmiş olup toplantılarda, Banka ve Konsolide Risk Politikaları kapsamındaki iştiraklerinin risk
yönetimi çalışmaları değerlendirilmiş, Komiteye sunulan risk yönetimi raporları incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili 7 adet karar
alınmıştır.
73
İş Bankası
2016 Faaliyet Raporu
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi