80 / 300
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipleri tarafından mektup, telefon, e-posta ve diğer yollarla Banka’ya çeşitli konularda aktarılan temettü dağıtımı, sermaye artırımı, genel kurul
toplantısı, faaliyet raporları, mali tablolar ve benzeri konulardaki bilgi talepleri değerlendirilerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır.
Banka’ya ilişkin bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Sermaye artırımı, kâr payı dağıtımı, Genel Kurul toplantısı ve
kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda ilgili mevzuat doğrultusunda yapılan açıklamalar İş Bankası Yatırımcı İlişkileri internet sitesi aracılığı ile
hissedarlara duyurulmaktadır.
İş Bankası, başta Bankacılık Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli olarak denetime tabi tutulmaktadır.
Diğer taraftan, Bankacılık Kanunu’nun 24. maddesi gereğince kurulan İş Bankası Denetim Komitesi, hâlihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun
Tümsavaş ve Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy’dan oluşmaktadır.
İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, İş Bankası Ana
Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.
2.3. Genel Kurul Toplantıları
İş Bankası Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka’nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan “İş Bankası Ana Sözleşmesi”nde
ve “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”de yer almaktadır. İş Bankası Genel Kurulu’na ilişkin toplantı gündemi ve diğer hususlar ilgili
mevzuat gereğince, Genel Kurul toplantısından önce özel durum açıklaması ve İş Bankası internet sitesi aracılığıyla açıklanmakta olup, bu konuda Genel
Kurul’a yönelik olarak hazırlanan faaliyet raporu da Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. İş Bankası Genel Kurul
toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri katılabilmektedir.
İş Bankası’nda, 28 Mart 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Fiziki toplantı Genel Müdürlük
Oditoryum Binası’nda yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular yasal sürelere uygun olarak özel durum açıklaması, Ticaret Sicili Gazetesi,
Elektronik Genel Kurul Sistemi, e-Şirket Platformu, basın ve İş Bankası internet sitesinde gündemmaddelerini ve vekâletname örneğini de içerir şekilde
yayınlanmıştır. 28 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı %82,8 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Toplantılara davet Sermaye
Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel Kurul öncesi yasal sürelere uygun
olarak Banka’nın şubelerinde bulundurulan faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım
önerisi gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Talep eden pay sahiplerine ilgili faaliyet raporları Genel Kurul toplantılarından önce
temin edilmektedir.
İş Bankası Genel Kurulları’nda bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir.
Gündemmaddeleri ile ilgili olarak verilen öneriler yasal prosedüre uygun şekilde sonuçlandırılmaktadır. 2016 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında pay
sahipleri tarafından sorulan sorular Genel Kurul sırasında cevaplandırılmış olup, bahse konu sorular ve verilen cevaplara Bankamız internet sitesinden
ulaşılabilmektedir. 2016 yılı Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.
İş Bankası’nda bağış ve yardımlar ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında düzenlenen Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem
maddesiyle dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Genel Kurul tutanakları, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmekte, ayrıca, İş Bankası’nın ilgili biriminden temin edilebilmektedir. Söz konusu tutanaklara
aynı zamanda internet sitesinde de yer verilmektedir. 2016 yılında düzenlenen Olağan Genel Kurulda alınan kararların gereği yapılmıştır.
28 Mart 2016 tarihli Genel Kurul kararı ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tahtında şirketle işlem yapma ve
rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlere dair verilen izin çerçevesinde, İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan Bali, Banka’nın
iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve İşbank Almanya’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Banka’nın sermaye yapısı ve hisselere ilişkin nitelikler ile taşıdıkları haklar İş Bankası Ana Sözleşmesi’nde ve faaliyet raporunda yer almakta ve pay
sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
78
İş Bankası
2016 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim