84 / 300
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
• İş Bankası’nın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İş Bankası’nın
işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
• İş Bankası’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
• İş Bankası’nın veya İş Bankası’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve
toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
• Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
• Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bağımsız üyelikle ilgili kriterlerin tamamını halen taşıdığımı ve bağımsız üye olarak görevlendirildiğim takdirde
söz konusu görev süresince de bu kriterleri gözeteceğimi, bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi
ile birlikte derhal İş Bankası Yönetim Kuruluna ve eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Sermaye Piyasası Kuruluna yazılı olarak ileteceğimi ve
dolayısıyla bağımsızlığımı Komitenize, İş Bankası ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.”
Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, İş Bankası Ana Sözleşmesi’nin
“Yasak İşlemler” başlıklı 32. maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yapması yasak olan işlemler belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası Grubu’nda (İş Bankası şube, iştirak ve bağlı ortaklıkları) ve Grup dışında aldıkları görevler özgeçmişlerinde yer
almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporunda ve Bankamız kurumsal internet sitesinde yer verilmiştir.
İş Bankası’nın Yönetim Kurulu üyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’da seçilmekte olup 2016 yılı itibarıyla 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu’nda
2 kadın üye bulunmaktadır.
5.2. YönetimKurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme gereğince ayda en az 1 defa toplanmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir. Toplantılar üyelerin
fiziken katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Toplantı gündemleri Banka’nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim
Kurulunun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde Üyelerden gelen çeşitli konular da toplantı sırasında görüşülmektedir. Toplantı
tarihi, gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce üyelere iletilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Ana Sözleşme’nin 28.
maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik çerçevesinde 11.06.2008 tarihinden itibaren
Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş
açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy
hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
2016 yılı süresince 15 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmakta olup kararlar Ana Sözleşme’de belirtilen karar
nisabına uygun olarak alınmaktadır. 2016 yılındaki toplantıların 14’üne katılım tam sayı ile gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu gerek toplantılarda gerekse
dosya incelemek suretiyle toplam 593 adet karar almıştır.
Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri, görevleri esnasındaki kusurları nedeniyle sebep olacakları zarar riskine karşı, Bankamız ve bağlı
ortaklıklarımızın sigortalı sıfatıyla yer aldığı sorumluluk sigorta poliçesi kapsamında, 75 milyon ABD doları limite kadar sigorta ettirilmişlerdir.
5.3. YönetimKurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
İş Bankası’nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari ve organizasyonel yapılanma
mevcuttur. İlgili mevzuat çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir. Komiteler gerektiğinde çalışmaları hakkında
bilgileri ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yanı sıra Yönetim Kurulu’nca belirlenen diğer hususları
yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komiteye Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık etmektedir.
Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy ve Yatırımcı İlişkileri BölümMüdürü Sayın Süleyman H. Özcan’dır.
82
İş Bankası
2016 Faaliyet Raporu
Kurumsal Yönetim