83 / 300
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU
5.1. YönetimKurulunun Yapısı ve Oluşumu
İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’ne aşağıda yer verilmektedir.
Adı ve Soyadı
Görevi
H. Ersin Özince
Yönetim Kurulu Başkanı
Füsun Tümsavaş*
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Bali
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Hasan Koçhan
Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kıcalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Vulkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Turkay Berksoy
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Meral
Yönetim Kurulu Üyesi
Ulaş Moğultay
Yönetim Kurulu Üyesi
Feray Demir**
Yönetim Kurulu Üyesi
* Denetim Komitesi üyesi olması nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir.
** Sayın Feray Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aysel Tacer’in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine selefinin kalan süresini tamamlamak üzere 25.03.2016 tarihinde Yönetim Kurulu
kararıyla seçilmiş ve bu karar 28.03.2016 tarihli genel kurulda onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu, Genel Müdür dışında, icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, Ana Sözleşme’nin 25. maddesi uyarınca ve Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Bankacılık
Kanunu uyarınca, Banka Genel Müdürü, bulunmadığı hallerde ise vekili Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri, görev süreleri ve görev aldıkları komitelere ilişkin bilgilere yıllık faaliyet raporlarında yer verilmektedir.
2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy’un ve 2014 yılı olağan Genel Kurul
toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Hüseyin Yalçın’ın bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir:
“Türkiye İş Bankası A.Ş. (İş Bankası) Yönetim Kurulu’na “Bağımsız Üye” adaylığım dolayısıyla ilgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
İlkeleri ve İş Bankası Esas Sözleşmesi hükümleri gereği;
• İş Bankası, İş Bankası’nın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile İş Bankası’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran
veya İş Bankası’nda önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci
dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin
bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte
ticari ilişkinin kurulmadığını,
• Son beş yıl içerisinde, başta İş Bankası’nın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak
üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde İş Bankası’nın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın
alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri paya sahip ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya
yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
• Bağımsız yönetim kurulu üyesi olma sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
• 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
• İş Bankası’nın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, İş Bankası ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek,
menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
81
İş Bankası
2016 Faaliyet Raporu
Sunuş
Faaliyetler
Kurumsal Yönetim
Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimi