Page 94 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

92 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışındaki grup içi ve grup dışı şirketlerdeki görevlerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ GRUP İÇİ ŞİRKETLERDEKİ GÖREVLERİ* DİĞER GÖREVLERİ
H. Ersin Özince -T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı -Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
-Tema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
-Institut International d’Etudes Bancaires Üyesi
-The Institute of International Finance Üyesi
-Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi
-Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi
-Global İlişkiler Forumu Üyesi
Füsun Tümsavaş ---- -Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Bali - İşbank Rusya Yönetim Kurulu Başkanı
- İşbank Almanya Yönetim Kurulu Başkanı
-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı
-Türkiye İş Bankası A.Ş. Batum/Gürcistan Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
-Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
-Darüşşafaka Cemiyeti Üyesi, Mütevelli Heyet Üyesi
-TÜSİAD Üyesi
-İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Üyesi
-Finans Yöneticileri Derneği (Finans Kulüp) Üyesi
-The Institute of International Finance Üyesi
-TEMA Mütevelli Heyet Üyesi
Prof. Dr. Savaş Taşkent ---- -İ.T.Ü. Öğretim Üyesi (Misafir Öğretim Üyesi)
Hasan Koçhan ---- ----
Aynur Dülger Ataklı ---- ----
Mehmet Mete Başol ---- -Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
-Coca Cola İçecek A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden
Sorumlu Komite Başkanı
-Dedeman Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
-Dedeman Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
-Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
-Mehmet Mete Başol Şahıs Firması
Mustafa Kıcalıoğlu ---- ----
Aysel Tacer ---- -Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma
Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yalçın ---- ----
Murat Vulkan ---- ----
* İş Bankası grubunun ana şirketi olan Türkiye İş Bankası’nın şube, iştirak ve bağlı ortaklıkları dikkate alınmıştır.
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme gereğince ayda en az bir defa toplanmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir.
Toplantı gündemleri bölümlerden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim Kurulunun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve
gündem dışı bölümünde de üyelerden gelen çeşitli konular toplantı sırasında görüşülmektedir. Toplantı gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce üye ve denetçilere iletilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Ana
Sözleşme’nin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik çerçevesinde
11.06.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır.
Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve Üye tarafından yazılı
olarak gerekçe bildirildiği zaman şirket denetçilerine de iletilmektedir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı
oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
2012 yılı süresince 13 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmakta olup kararlar Ana Sözleşme’de
belirtilen karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. 2012 yılındaki toplantıların tamamına üyeler tam sayı ile katılmıştır. Yönetim Kurulu
toplantıları sonucunda 523 sayfa tutanak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 748
adet karar almıştır.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
İş Bankası’nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari ve organizasyonel
yapılanma mevcuttur. İlgili mevzuat çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir.
Denetim Komitesi
İki üyeden oluşan Denetim Komitesine, Yönetim Kurulunun 30.05.2011 tarih, 37575 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun
Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Savaş Taşkent’tir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu