Page 91 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

SUNUŞ
FAALİYETLER
KURUMSAL YÖNETİM
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİ 89
İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
İlgili mevzuat uyarınca genel kurulca bazı özel konuların tetkiki ve teftişi için gerektiğinde özel denetçi seçilmesi mümkün olup, İş Bankası Ana
Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması konusunda ayrı bir düzenleme yer almamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.
4. Genel Kurul Toplantıları
İş Bankası Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Banka’nın internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan “İş Bankası Ana
Sözleşmesi”nde yer almaktadır. İş Bankası Genel Kurulu’na ilişkin toplantı gündemi ve diğer hususlar ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul
toplantısından önce özel durum açıklaması ve İş Bankası internet sitesi aracılığıyla açıklanmakta olup, bu konuda Genel Kurul’a yönelik
olarak hazırlanan faaliyet raporu da Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. İş Bankası Genel
Kurul toplantılarına pay sahiplerinin yanı sıra ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’a katılma yetkisi bulunan resmi kuruluş temsilcileri
katılabilmektedir.
İş Bankası’nda, 30 Mart 2012 tarihinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular
yasal sürelere uygun olarak özel durum açıklaması, Ticaret Sicili Gazetesi, basın ve İş Bankası internet sitesinde gündemmaddelerini ve
vekaletname örneğini de içerir şekilde yayınlanmıştır. 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı %71,07 toplantı nisabı
ile aynı tarihte yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise %71,48 toplantı nisabı ile gerçekleşmiştir. Toplantılara davet Sermaye Piyasası
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve İş Bankası Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel Kurul öncesi yasal sürelere uygun
olarak Banka’nın şubelerinde bulundurulan faaliyet raporlarında bilanço, bilanço dipnotları, bağımsız denetim raporu, denetçi raporu, Yönetim
Kurulunun kâr dağıtım önerisi gibi ayrıntılı bilgiler pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır. Talep eden pay sahiplerine ilgili faaliyet raporları
Genel Kurul toplantılarından önce temin edilmektedir.
İş Bankası Genel Kurulları’nda bütün pay sahipleri gündeme ilişkin konularda görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. Ayrıca, Genel
Kurullarda pay sahipleri tarafından gündemmaddeleri ile ilgili olarak öneri de verilebilmekte, söz konusu öneriler yasal prosedüre uygun
şekilde oylanmak suretiyle sonuçlandırılmaktadır.
2012 yılı Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündemmaddesiyle dönem içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilmiştir.
Genel Kurul tutanakları, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmekte ve ilgili tutanaklar İş Bankası’nın ilgili biriminden temin edilebilmektedir. Söz
konusu tutanaklara aynı zamanda internet sitesinde de yer verilmektedir.
2012 yılında düzenlenen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda alınan kararların gereği yapılmıştır.
2012 yılında Olağanüstü Genel Kurul 30.03.2012 tarihinde toplanarak İş Bankası Ana Sözleşmesinin 5, 18, 19, 49, 58 ve 62. maddelerinin
ve Geçici 17. maddesinin değiştirilmesine karar vermiştir. Aynı gün, İş Bankası’nın Ana Sözleşmesinin 5. maddesinin değişikliğine ilişkin
Olağanüstü Genel Kurul kararının tasdiki amacıyla A, B ve C Grubu Hissedarlar Özel Toplantıları da düzenlenmiştir.
30.03.2012 tarihli Genel Kurul kararı ile Banka Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri tahtında şirketle işlem
yapma ve rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetlere dair verilen izin çerçevesinde, İş Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.
Adnan Bali, Banka’nın iştiraklerinden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmektedir.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Banka’nın sermaye yapısı ve hisselere ilişkin nitelikler ile taşıdıkları haklar İş Bankası Ana Sözleşmesi’nde ve faaliyet raporunda yer almakta ve
pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Yönetim Kurulunda azlık payları ile seçilmiş üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu seçiminde azlığın oy haklarının kullanımı konusunda bir
engel bulunmamaktadır.
İş Bankası grubuna dahil şirketlerin Banka sermayesinde payları bulunmamaktadır.
6. Kâr Payı Hakkı
İş Bankası hisse senetlerine ilişkin kâr dağıtımı esaslarına Banka Ana Sözleşmesi’nde ayrıntılı olarak yer verilmiş olup, kâr dağıtım politikası
bu şekilde pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. İş Bankası’nın kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr
dağıtım politikasına ayrıca, faaliyet raporunda ve İş Bankası kurumsal internet sitesinde yer verilmektedir.
Diğer taraftan İş Bankası Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin önerisi, her yıl Olağan Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerinin
bilgisine sunulan faaliyet raporu içeriğinde de yer almaktadır. Kâr dağıtımı, Genel Kurul’da görüşülen gündem konuları arasında olup, pay
sahiplerinin onayına sunulmakta ve Genel Kurul tarafından onaylanarak uygulanmaktadır. 2011 yılı faaliyet kârının dağıtımı 2012 yılında
düzenlenen Olağan Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
7. Payların Devri
Pay devirleri, İş Bankası Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu