Page 86 - Türkiye İş Bankası 2012 Faaliyet Raporu

84 İŞ BANKASI
2012 FAALİYET RAPORU
Olağan Genel Kurul Gündemi
1 - Açılış Toplantı Başkanlığının teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi
3- 2012 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
4- Yönetim Kurulunun 2012 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
5- Denetçilerin 2012 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6- Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin belirlenmesi
8- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
9- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin onaylanması
10- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
12- Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13- Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
14- Bankamız Esas Sözleşmesinin 12, 23, 24, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 65, 66 ve 67. maddelerinin
değiştirilmesi ve 68 ve 69. maddelerin eklenmesi