63
Kurumsal Yönetim
Kurumsal YönetimKomitesi
Bankanın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak ve ilgili mevzuat ile Kurumsal Yönetim Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi için öngörülmüş olan görevleri yerine getirmek
üzere 27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi bir başkan ve iki üyeden oluşmakta
olup 31.03.2014 tarih, 39812 sayılı karar ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Füsun Tümsavaş, Komite Üyeliklerine
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü BölümMüdürü Sayın Süleyman H. Özcan seçilmiştir.
2015 yıl sonu itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi 5 defa toplanmış ve 1 adet karar alınmıştır.
Risk Komitesi
Risk Komitesi, Banka’nın konsolide ve konsolide olmayan bazda izleyeceği risk yönetimi strateji ve politikalarının hazırlanması, Yönetim
Kurulunun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Komite Banka’nın maruz bulunduğu risklerin
değerlendirilmesi, alınacak önlem ve izlenecek yöntemler konusunda öneride bulunulması için Banka’nın icrai sistemleriyle ortak iletişim
platformudur. Komitenin temel faaliyet alanı aşağıda belirtilen hususlardan oluşmaktadır:
»
»
İzlenecek risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulunun onayına sunulması.
»
»
Bankada içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin çıktılarının Bankanın planlama ve karar alma süreçlerinde etkin biçimde
kullanılmasının gözetilmesi.
»
»
Risk Yönetimi Bölümünce gündeme getirilen hususların görüşülerek karara bağlanması.
»
»
Maruz kalınan/kalınabilecek temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kuruluna öneride bulunulması, limit ihlallerinin
izlenmesi ve bunların giderilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunulması.
»
»
Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunulması.
»
»
Risk Yönetimi teşkilatınca yerine getirilecek olan riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine
yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi.
»
»
Risk ölçüm, yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi.
Komite üyeleri aşağıda belirtilmiştir:
»
»
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Risk Komitesi Başkanı: Füsun Tümsavaş
»
»
Genel Müdür ve Kredi Komitesi Başkanı: Adnan Bali
»
»
Genel Müdür Yardımcısı: Ertuğrul Bozgedik
»
»
Genel Müdür Yardımcısı ve Aktif Pasif Yönetimi Komitesi Başkanı: Senar Akkuş
»
»
Genel Müdür Yardımcısı: Mahmut Magemizoğlu
»
»
Risk Yönetimi Bölümü Müdürü: Gamze Yalçın
Risk Komitesi, Banka’nın mali ve mali olmayan iştiraklerini kapsayacak şekilde konsolide olarak da toplanarak grup risk politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Risk Komitesi’nin, konsolide bazda yapılan çalışmalarına;
»
»
Genel Müdür Yardımcısı: İlhami Koç
»
»
İştirakler Bölümü Müdürü: Hansu Uçar
tarafından da iştirak edilmektedir.
Risk Komitesi 2015 yılında 14 adet toplantı gerçekleştirmiş olup toplantılarda, Banka ve Konsolide Risk Politikaları kapsamındaki iştiraklerinin
risk yönetimi çalışmaları değerlendirilmiş, Komiteye sunulan risk yönetimi raporları incelenmiş ve risk yönetimi sistem ve süreçleri ile ilgili 17
adet karar alınmıştır.
Ücretlendirme Komitesi
İş Bankası ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili görev ve faaliyetleri yürütmek üzere
29.12.2011 tarih ve 38038 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Ücretlendirme Komitesi iki üyeden oluşmakta olup 31.03.2014 tarih,
39813 sayılı karar ile Komite Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Ersin Özince, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof.
Dr. Turkay Berksoy seçilmiştir.
Ücretlendirme Komitesi, altı aylık dönemleri aşmamak kaydıyla yılda en az iki defa toplanır ve icra ettiği faaliyetlerin sonuçlarını ve önemli
gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini Yönetim Kuruluna bildirir.
Ücretlendirme Komitesi; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında, Yönetim Kurulu adına ücret yönetimine ilişkin uygulamaların
izlenmesi ve denetlenmesinden; ücretlerin, Banka’nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasından; ücretlendirme
politikası ve uygulamalarının risk yönetimi çerçevesinde değerlendirilmesinden; ücretlendirme politikasının gözden geçirilip ihtiyaçlar
doğrultusunda belirlenen önerilerin Yönetim Kuruluna sunulmasından ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen diğer
sorumlulukları ile Yönetim Kurulu tarafından bu çerçevede verilen görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
Ücretlendirme Komitesi 2015 yıl sonu itibarıyla 2 defa toplanmış ve 2 adet karar almıştır.
