68 İş Bankası
2015 Faaliyet Raporu
Olağan Genel Kurul Gündemi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
3- 2015 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
4- Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
5- Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
6- Denetçinin Seçimi
7- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
8- Bankamız Esas Sözleşmesinin 5. ve 58. maddelerinin değiştirilmesi
9- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
10- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca
yapılan üye seçimlerinin onaya sunulması
11- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
12- Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
