75
Kurumsal Yönetim
»
»
İş Bankası’nın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde İş
Bankası’nın işlerine zaman ayırabilecek olduğumu,
»
»
İş Bankası’nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
»
»
İş Bankası’nın veya İş Bankası’nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten
fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
»
»
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
»
»
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamındaki bağımsız üyelikle ilgili kriterlerin tamamını halen taşıdığımı ve bağımsız üye olarak
görevlendirildiğim takdirde söz konusu görev süresince de bu kriterleri gözeteceğimi, bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya
çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte derhal İş Bankası Yönetim Kuruluna ve eş anlı olarak bu durumu ve gerekçesini Sermaye
Piyasası Kuruluna yazılı olarak ileteceğimi ve dolayısıyla bağımsızlığımı Komitenize, İş Bankası ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan
ederim.”
Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum oluşmamıştır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası dışında başka yerlerde görev almalarına ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, İş Bankası Ana
Sözleşmesi’nin “Yasak İşlemler” başlıklı 32. Maddesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yapması yasak olan işlemler belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Bankası Grubunda (İş Bankası şube, iştirak ve bağlı ortaklıkları) ve Grup dışında aldıkları görevler
özgeçmişlerinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişlerine faaliyet raporunda ve Bankamız kurumsal internet sitesinde
yer verilmiştir.
İş Bankası’nın Yönetim Kurulu üyeleri ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul’da seçilmekte olup 2015 yılı itibarıyla 11 kişiden oluşan Yönetim
Kurulu’nda 2 kadın üye bulunmaktadır.
5.2. YönetimKurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Ana Sözleşme gereğince ayda en az 1 defa toplanmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir.
Toplantılar üyelerin fiziken katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Toplantı gündemleri Banka’nın çeşitli birimlerinden gelen önergelere göre
hazırlanmakta, ayrıca Yönetim Kurulunun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde Üyelerden gelen çeşitli konular da
toplantı sırasında görüşülmektedir. Toplantı tarihi, gündemi ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
toplantıdan belirli bir süre önce üyelere iletilmektedir.
Yönetim Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler toplantı tutanağına kaydedilmektedir. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Ana
Sözleşme’nin 28. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne kaydedilmekte iken, ilgili mevzuatta yapılan değişiklik çerçevesinde
11.06.2008 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu kararları ve Yönetim Kurulu toplantı tutanakları için ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır.
Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüş açıklanan konulara ilişkin karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Her Yönetim Kurulu
Üyesi’nin bir oy hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
2015 yılı süresince 14 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmakta olup kararlar Ana Sözleşme’de
belirtilen karar nisabına uygun olarak alınmaktadır. 2015 yılındaki toplantıların tamamına katılım tam sayı ile gerçekleşmiştir. Yönetim Kurulu
gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 665 adet karar almıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ile ilgili düzenlenen sigorta poliçesi bulunmamaktadır.
5.3. YönetimKurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
İş Bankası’nda, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde gerekli idari ve organizasyonel
yapılanma mevcuttur. İlgili mevzuat çerçevesinde bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede görev alabilmektedir. Komiteler
gerektiğinde çalışmaları hakkında bilgileri ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.
27.02.2013 tarih ve 38923 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Komiteye Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Sayın Füsun Tümsavaş başkanlık etmektedir. Komitenin diğer üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Turkay Berksoy ve Yatırımcı
İlişkileri BölümMüdürü Sayın Süleyman H. Özcan’dır.
2015 yıl sonu itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi 5 defa toplanmış ve 1 adet karar almıştır.
Bankacılık mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturulmuş olan diğer komitelere ilişkin detaylı bilgilere faaliyet raporunun “İş
Bankası’nda Faaliyet Gösteren Komiteler” bölümünde yer verilmiştir.
